盛付通违规收人行西宁中心支行罚单

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银盛通支付因四项违规,盛付通被罚
 

日前,人行西宁中心支行公布了最新的行踪处罚信息公示表,上海盛付通因四项违法行为被罚22.5万。

 

 

(西中支)罚字〔2020〕第2号显示,上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司存在以下违法行为:

 

1.收单交易风险监测系统对特约商户的风险监控不完善,未对部分商户可疑交易进行预警并及时核查。

 

2.同一特约商户同时对应多个(两个及以上)商户编码。

 

3.商户名称在传输过程中不一致。

 

4.与特约商户建立业务关系时,未按规定识别特约商户身份。

 

中国人民银行西宁中心支行对盛付通电子支付青海分公司罚款22.5万元。

 

此外,邓芸(上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司反洗钱领导小组组长)与特约商户建立业务关系时,未按规定识别特约商户身份。 中国人民银行西宁中心支行对邓芸罚款1.4万元。

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